公告日期：2025-02-21

公告编号：2025-005

证券代码：833650 证券简称：美亚药业 主办券商：平安证券
杭州美亚药业股份有限公司

监事会关于公司 2024 年股权激励计划相关事项的核查意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

杭州美亚药业股份有限公司（以下简称公司）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《公众公司办法》”） 《非上市公众公司监督指引第 6 号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》（以下简称“《监管指引第 6 号》”）等法律、法规、规范性文件以及《杭州美亚药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司 2024 年股权激励计划相关事项进行了核查，发表核查意见如下：

一、关于认定公司核心员工的公示情况及核查意见：

为进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动公司管理层及骨干员工积极
性，公司董事会提名了核心员工名单，经公司 2024 年 12 月 26 日召开的第四届
董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议，并于 2024 年 12 月 27 日至
2025 年 1 月 5 日（公示期不少于 10 天）向全体员工公示和征求意见，具体内容
详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-030）。截至公示期
满，监事会未收到任何对本次核心员工认定提出的异议。2025 年 1 月 8 日，公
司召开 2025 年第一次职工大会，审议通过了《关于提名并拟认定核心员工的议案》。公示期满后，拟定核心员工之一王海峰因离职放弃本次认购。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整 2024 年股权激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2025-009）。

公告编号：2025-005

公司监事会充分听取公示意见，对董事会提名的核心员工名单进行了核查，发表核查意见如下：公司监事会认为，本次提名认定核心员工的程序符合法律、法规、公司章程等各项规定，未发现所包含的信息存在虚假、不符合实际的情况，不存在明显损害挂牌公司及全体股东利益的情形。

监事会同意将《关于提名并拟认定核心员工的议案》提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

二、关于激励对象名单的公示情况及核查意见：

根据拟实施的股权激励计划，本次股权激励对象名单经公司 2024 年 12 月
26 日召开的第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议，并于
2024 年 12 月 27 日至 2025 年 1 月 5 日向全体员工公示和征求意见（公示期不少
于 10 天），具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2024 年股权激励计划激励对象名单的公
告》（公告编号：2024-031）。上述激励对象名单已于 2024 年 12 月 27 日至 2024
年 1 月 5 日向全体员工公示和征求意见。截至公示期满，监事会未收到任何对本
次激励对象名单提出的异议。2025 年 1 月 8 日，公司召开 2025 年第一次职工大
会，审议通过了《关于公司 2024 年股权激励计划激励对象名单的议案》。公示期满后，拟定激励对象王海峰因离职放弃认购，本次激励对象名单相应调整，并
经公司 2025 年 2 月 20 日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五
次会议审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整 2024 年股权激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2025-009）及《关于公司 2024 年股权激励计划激励对象名单的公告（修订稿）》（公告编号：2025-008）。

公司监事会充分听取公示意见，对公司本次激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下：公司监事会认为，本次激励计划拟激励对象均具……
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