公告日期：2025-02-21

证券代码：833650 证券简称：美亚药业 主办券商：平安证券
杭州美亚药业股份有限公司

关于重新召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所有决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场会议方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 10 日下午 13:30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833650 美亚药业 2025 年 3 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

杭州市钱塘区下沙街道福城路 501 号银海科创中心 12 幢 1 楼杭州美亚药业
股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2024 年股权激励计划（草案）（修订稿）>的议案》

因 1 名激励对象离职放弃认购，本次股权激励对象名单及激励数量相应发生变化，同时为更加完整、及时、准确披露本次股权激励计划的信息，公司对《2024年股权激励计划（草案）》内容做了进一步补充修订。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司 2024 年股权激励计划(草案)(修订稿)》(公告编号:2025-006)。
（二）审议《关于提名并拟认定核心员工的议案》

详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于对拟定核心员工进行公示并征求意见的公告》，公告编号：2024-030。因公示期满后 1 名核心员工离职放弃认购，公司拟认定 44 人为核心员工。

（三）审议《关于调整 2024 年股权激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》

因激励对象及核心员工公示期满后，1 名激励对象离职放弃认购，本次股权激励对象名单及激励数量相应发生变化。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（HYPERLINK "http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2024"www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年股权激励计划激励对象名单的公告（修订稿）》（公告编号：2025-008）。
（四）审议《关于公司 2024 年股权激励计划激励对象名单（修订稿）的议案》
因激励对象公示期满后，1 名激励对象离职放弃认购，本次股权激励对象名单及激励数量相应发生变化。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年股权激励计划激励对象名单的公告（修订稿）》（公告编号：2025-008）。
（五）审议《关于<公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

公司对原第四届董事会第四次会议审议的《公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法》内容做了进一步补充修订，形成《公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
（六）审议《关于重新签署附生效条件的<2024 年限制性股票授予协议>（修订稿）的议案》

根据修订后的股权激励计划，公司重新与激励对象签署修订后的附生效条件的《杭州美亚药业股份有限公司 2024 年限制性股票授予协议》。
（七）审议《关于重新签署附生效条件的<2024 年股票期权授予协议（修订稿）>（修订稿）的议案》

根据修订后的股权激励计划，公司重新与激励对象签署修订后的附生效条件
的《杭州美亚药……
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