公告日期：2025-06-26

证券代码：833650 证券简称：美亚药业 主办券商：平安证券
杭州美亚药业股份有限公司

关于调整 2024 年股权激励计划授予数量及价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、本激励计划已履行的决策程序

2024 年 12 月 26 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议了《关于<公
司 2024 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司 2024 年股权激励计划激励对象名单的议案》《关于<公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于签署附生效条件的<2024 年限制性股票授予协议>的议案》《关于签署附生效条件的<2024 年股票期权授予协议>的议案》，关联董事张燕、付时雨、顾民、陶炜回避表决，因非关联董事不足三人，上述议案直接提交股东大会审议；审议通过了《关于提名并拟认定核心员工的议案》，关联董事张燕近亲属张泽林为本次拟认定核心员工之一，故回避表决；审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的议案》。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-028）。

2024 年 12 月 26 日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了
《关于<公司 2024 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于提名并拟认定核心员工的议案》《关于公司 2024 年股权激励计划激励对象名单的议案》《关于<公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于签署附生效条件的<2024 年限制性股票授予协议>的议案》《关于签署附生效条件的<2024 年股票期权授予协议>的议案》。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：
2024-029）。

2024 年 12 月 27 日至 2025 年 1 月 5 日，公司通过全国股转系统官网公告及
公司公示栏就本次激励计划激励对象（包括提名并拟认定核心员工）的姓名及职务进行了公示，公示期不少于 10 天。公示期间，公司员工未对上述公示事项提出异议。

公示期结束后，2025 年 1 月 8 日，公司召开 2025 年第一次职工大会，审议
通过了《关于提名并拟认定核心员工的议案》《关于公司 2024 年股权激励计划激励对象名单的议案》。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第一次职工大会决议公告》（公告编号：2025-001）。

2025 年 2 月 20 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议了《关于<公
司 2024 年股权激励计划（草案）（修订稿）>的议案》《关于<公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于重新签署附生效条件的<2024 年限制性股票授予协议>的议案》《关于重新签署附生效条件的<2024 年股票期权授予协议>的议案》《关于调整 2024 年股权激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于公司 2024 年股权激励计划激励对象名单（修订稿）的议案》，关联董事张燕、付时雨、顾民、陶炜回避表决，因非关联董事不足三人，上述议案直接提交股东大会审议；审议通过了《关于修订公司章程的议案》《关于重新提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会通知的议案》。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

2025 年 2 月 20 日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过《关于<
公司 2024 年股权激励计划（草案）（修订稿）>的议案》《关于<公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于重新签署附生效条件的<2024 年限制性股票授予协议>的议案》《关于重新签署附生效条件的<2024 年股票期权授予协议>的议案》《关于调整 2024 年股权激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于公司 2024 年股权激励计划激励对象名单（修订稿）的议案》《关于修订公司章程的议案》。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届监事会第五次会议决议公告》
（公告编号：2025-004……
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