公告日期：2025-06-26

证券代码：833650 证券简称：美亚药业 主办券商：平安证券
杭州美亚药业股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

第五条 公司注册资本为人民币5625.6 第五条 公司注册资本为人民 6,853.92
万元。 万元。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 公司的法定代表人由股东会指
定执行公司事务的董事担任，担任法定
代表人的董事辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，公司应
当在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人，并办理法定代表
人变更登记。

第十五条 公司发行的股票，每股面值 第十五条 公司发行的股票，每股面值
为人民币 1 元。公司的股份总数为 为人民币 1 元。公司的股份总数为
5625.6 万股。公司的股本总额为 6,853.92 万股。公司的股本总额为
5625.6 万元。 6,853.92 万元。

第十六条 公司发起人以其拥有的美亚 第十六条 公司发起人以其拥有的美亚
药业有限公司截至 2015 年3月 31日净 药业有限公司截至 2015 年 3 月 31 日净
资产出资，折合股份 2200 万股。 资产出资，折合股份 1,200 万股。

第十七条 发起人的姓名及名称、持有 第十七条 发起人的姓名及名称、持有的股份数、持股比例、出资方式如下： 的股份数、持股比例、出资方式如下：
序 股东姓 认购股份 实缴股份 出资 序 股东姓 认购股份数 实缴股份 出资

持股比例 持股比例

号 名 数（股） 数（股） 方式 号 名 （股） 数（股） 方式

净资 净资

1 张燕 6,093,032.00 6,093,032.00 27.6956% 1 张燕 3,323,472 3,323,472 27.6956%

产 产

……
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