公告日期：2025-06-26

公告编号：2025-030

证券代码：833650 证券简称：美亚药业 主办券商：平安证券
杭州美亚药业股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 23 日

2.会议召开方式： □现场会议 √电子通讯会议
3.会议通讯地址：美亚药业海安有限公司

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日 以电话、微信方式发出
5.会议主持人：傅维中
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修定<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

详见公司于2025年6月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：

公告编号：2025-030

2025-031）。
2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整 2024 年股权激励计划授予数量及价格的议案》
1. 议案内容：

详见公司于2025年6月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整 2024 年股权激励计划授予数量及价格公告》（公告编号：2025-032）。
2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《第四届监事会第七次会议决议》

杭州美亚药业股份有限公司
监事会
2025 年 6 月 25 日

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