公告日期：2021-04-22

证券代码：833651 证券简称：正大股份 主办券商：天风证券

无锡正大轴承机械制造股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日上午 10:00:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833651 正大股份 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的湖北诚智成律师事务所两名律师。

（七）会议地点

无锡正大轴承机械制造股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：董事会工作报告就 2020 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结，并提出了 2020 年度工作思路和工作重点，具体内容详见《2020 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：《2020 年度监事会工作报告》就 2020 年度监事会工作内容进行

了总结，并发表了监事会独立意见，同时提出了 2020 年度工作计划。

（三）审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：根据 2020 年 12 月 31 日资产负债表及 2020 年度利润表、现金流

量表、所有者权益变动表及相关附件，结合 2020 年度的主要经营情况，公司拟定了《2020 年度财务决算报告》，具体内容详见《2020 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：根据公司 2020 年的经营情况，在遵循我国法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则，公司拟定了《2021 年度财务预算报告》，制定了公司 2021 年公司营业收入、营业总成本、净利润等主要预算数据和经营目标。具体内容详见《2021年度财务预算报告》。

（五）审议《关于<2020 年年度报告及摘要>的议案》

议案内容：详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《无锡正大轴承机械制造股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《无锡正大轴承机械制造股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

（六）审议《关于<2020 年审计报告>的议案》

议案内容：中喜会计师事务所(特殊普通合伙)依照中国注册会计师独立审计准则对公司 2020 年度的财务状况以及经营成果进行了审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告，提请批准报出。

（七）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

（八）审议《关于公司 2020 年利润分配方案的议案》

议案内容：为促进公司业务进一步发展，基于股东……
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