公告日期：2019-05-15

无锡正大轴承机械制造股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：无锡市锡山经济技术开发区芙蓉工业园B区蓉强路1号公司会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长高子华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年4月25日在全国股份转让信息系统披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数24,637,000股，占公司有表决权股份总数的99.6%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

了回顾和总结，并提出了2019年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数24,637,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》就2018年度监事会工作内容进行了总结，并发表了监事会独立意见，同时提出了2019年度工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数24,637,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据2018年12月31日资产负债表及2018年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附件，结合2018年度的主要经营情况，公司拟定了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数24,637,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司2018年的经营情况，在遵循我国现法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则，公司拟定了《2019年度财务预算报告》，制定了公司2019年公司营业收入、营业总成本、净利润等主要预算数据和经营目标。

2.议案表决结果：

同意股数24,637,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡正大轴承机械制造股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-009）、《无锡正大轴承机械制造股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。2.议案表决结果：

同意股数24,637,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2018年审计报告>的议案》

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则对公司2……
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