公告日期：2025-08-13

公告编号：2025-018

证券代码：833651 证券简称：正大股份 主办券商：天风证券
无锡正大轴承机械制造股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-018

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 29 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833651 正大股份 2025 年 8 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √

（一）《关于变更会计师事务所的议案》

议案内容：公司原聘任中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年财务审计机构，在执行过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽 的职责。经双方协商，中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审 计机构。经公司综合评估，公司拟改聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度财务审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。

公告编号：2025-018

详见公司于 2025 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《变更 2025 年度会计师事务所公告》。
(公告编号：2025-017)

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）法人股东代表凭法人持 股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件 和出席者身份证办理登记。（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股 凭证办理登记。（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、 证券账户卡、持股凭证办理登记。2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公 司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 8 月 29 日上午 9:30

（三）登记地点：无锡正大轴承机械制造股份有限公司会议室
四、其他
（一）会……
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