公告日期：2026-04-20

证券代码：833651 证券简称：正大股份 主办券商：天风证券
无锡正大轴承机械制造股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合公司法等有关法律、法规,公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 11 日 10 时。

2、预计会期 0.5 天
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833651 正大股份 2026 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市京师（武汉）律师事务所
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》 √

3 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 √

4 《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》 √

5 《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》 √

6 《关于<2025 年审计报告>的议案》 √

7 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 √

8 《关于公司 2025 年利润分配方案的议案》 √

9 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

10 《关于公司拟变更法定代表人的议案》 √

11 《关于拟修订公司章程的议案》 √

议案 1：《关于<2025 年度董事会工作报告>》的议案；

议案内容：董事会工作报告就 2025 年总体经营情况及董事会日常工作情况
进行了回顾和总结，并提出了 2026 年度工作思路和工作重点，具体内容详见《2025 年度董事会工作报告》。

议案 2：《关于<2025 年度监事会工作报告>》的议案；

议案内容：监事会工作报告就 2025 年度监事会工作内容进行了总结，并发
表了监事会独立意见，同时提出了 2026 年度工作计划，具体内容详见《2025 年度监事会工作报告》。

议案 3：《关于<2025 年度财务决算报告>》的议案；

议案内容：根据 2025 年 12 月 31 日资产负债表及 2025 年度利润表、现金
流量表、所有者权益变动表及相关附件，结合 2025 年度的主要经营情况，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》，具体……
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