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公告日期：2016-09-22
公告编号：2016-058
证券代码：833652 证券简称：一恒贞 主办券商：申万宏源
河南一恒贞珠宝股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
河南一恒贞珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2016年9月22日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年9月10日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长黄飞雪女士主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于向工商银行申请授信额度的议案》, 并提
请股东大会审议；
议案内容：为保持公司业务规模持续增长，加大市场开拓力度，扩大销售网络及补充公司流动资金，公司拟向工商银行申请授信额度10,000万元，用于办理实物黄金租赁业务，期限1年，担保方式优先选择房地产抵押。根据《公司章程》相关规定，本议案尚需提交股 公告编号：2016-058
东大会审议。
表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。
（二）审议通过《关于向兴业银行申请授信额度的议案》, 并提
请股东大会审议；
议案内容：为保持公司业务规模持续增长，加大市场开拓力度，扩大销售网络及补充公司流动资金，公司拟向兴业银行申请授信额度2,000万元，期限1年，河南省中小企业担保集团股份有限公司提供保证担保。根据《公司章程》相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。
（三）审议通过《关于提请召开公司2016年第十次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。
三、备查文件
与会董事签字的《河南一恒贞珠宝股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。
特此公告。
河南一恒贞珠宝股份有限公司
董事会
公告编号：2016-058
2016年9月22日
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