公告日期：2025-10-22

证券代码：833653 证券简称：凯东源 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市凯东源现代物流股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：深圳市凯东源现代物流股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 6 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833653 凯东源 2025 年 10 月 31
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司<回购股份方案>的议

1.00 √

案》

《关于提请股东会授权董事会办

2.00 √

理本次公司回购股份事宜的议案》

1、审议《关于公司<回购股份方案>的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《深圳市凯东源现代物流股份
有限公司回购股份方案公告》（公告编号: 2025-026）。

2、审议《关于提请股东会授权董事会办理本次公司回购股份事宜的议案》
议案内容：为了顺利完成公司本次回购股份事宜，公司董事会拟提请股东会
授权董事会，在股东会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，
在本次回购公司股份过程中全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范
围包括但不限于以下事宜：

1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，具体实施本
次回购股份的方案；

2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及
有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事会
对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3）决定聘请相关中介机构；

4）授权公司董事会及其转授权人士办理设立回购股份专用证券账户或其他
相关证券账户及其相关手续；

5）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本
次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

6）授权公司董事会及其转授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、
监管部门的有关规定）办理与回购股份有关的其他事宜。

上述授权期限自公司股东会审议通过股份回购方案之日起至上述授权
事项办理完毕之日……
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