公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-025

证券代码：833653 证券简称：凯东源 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市凯东源现代物流股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：刘建福
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规规定，公司监事会制定了《2025 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

公告编号：2026-025

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要》
1. 议案内容：

根据《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规规定，编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统信息披露要求以及相关法律法规规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统信息披露要求以及相关法律法规规定，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

公告编号：2026-025

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案》
1. 议案内容：

公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

深圳市凯东源现代物流股份有限公司第四届监事会第七次会议决议

深圳市凯东源现代物流股份有限公司
监事会
2026 年 4 月 24 日

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