公告日期：2021-05-28

公告编号：2021-013

证券代码：833654 证券简称：能拓股份 主办券商：华泰联合
能拓能源股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于 2021
年 5 月 26 日审议并通过：

提名张至栋先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 44,000,000 股，占公司股本的 75.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐文先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.52%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶继德先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王岩先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏秀丽女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 14 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

公告编号：2021-013

会议由张至栋主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

魏秀丽，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 5 月至 2009 年 8 月，就职于浦口
区信用联社泰山信用社，任副主任、主任；2009 年 9 月至 2011 年 3 月，紫金农商银行
筹备组工作；2011 年 4 月至 2011 年 10 月，紫金农商银行总行信贷管理部主任科员；
2011 年 11 月至 2021 年 3 月，紫金农商银行江宁开发区支行，任管理部、零售部经理。
换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2021
年 5 月 26 日审议并通过：

提名周建海先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周蕾女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名季冰先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 14 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 5 人。

会议由孙文俊主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2021-013

（二）首次任命董监高人员履历

周建海，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 10 月至 2000 年 8 月 就职于
江苏省盐城供电公司工作，从事过变电运行、检修、试验及电力生产、行政管理等工作。
2000 年 8 月至 2019 年 4 月 江苏省电力公司工作，从事电力生产经营管理。历任江苏
省电力公司法律部主任，江苏省电力公司办公室主任，江苏省电力公司总法律顾问等。兼任中华全国律师协会法律顾问委员会委员。受聘为全国人大常委会法工委《电力法》立法专家小组成员。《江苏省电力条例》的主要起草人。

季冰，男……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。