公告日期：2021-06-17

公告编号：2021-017

证券代码：833654 证券简称：能拓股份 主办券商：华泰联合

能拓能源股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张至栋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数55,803,556 股，占公司有表决权股份总数的 96.12%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事陈婕因出差缺席；

2.公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事孙文俊、毛阿宾因出差缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

无

公告编号：2021-017

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案 》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任期即将届满，原董事会成员由张至栋、陈婕、徐文、王岩、叶继德组成；公司董事会现提名张至栋(连任)、徐文(连任)、叶继德(连任)、王岩（连任）、魏秀丽（新任）为公司第三届董事会董事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 55,803,556 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，监事会决定提名周建海(新任)、周蕾（连任）、季冰（新增）为公司第三届股东代表监事候选人。以上监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事一起，组成公司第三届监事会，任期均为三年。2.议案表决结果：

同意股数 55,803,556 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张至栋 董事 任职 2021 年 6 月 2021 年第一次临 审议通过

公告编号：2021-017

15 日 时股东大会

徐文 董事 任职 2021 年 6 月 2021 年第一次临 审议通过

15 日 时股东大会

叶继德 董事 任职 2021 年 6 月 2021 年第一次临 审议通过

15 日 时股东大会

王岩 董事 任职 2021 年 6 月 2021 年第一次临 审议通过

15 日 时股东大会

魏秀丽 董事 任职 2021 年 6 月 2021 年第一次临 审议通过

15 日……
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