公告日期：2021-06-17

公告编号：2021-018

证券代码：833654 证券简称：能拓股份 主办券商：华泰联合
能拓能源股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021 年 6
月 15 日审议并通过：

选举张至栋先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 6 月 15 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 44,000,000 股，占公司股本的 75.79%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张至栋先生为公司总裁，任职期限三年，自 2021 年 6 月 15 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 44,000,000 股，占公司股本的 75.79%，不是失信联合惩戒对象。
聘任徐文先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2021 年 6 月 15 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.52%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王岩先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2021 年 6 月 15 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于涛先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2021 年 6 月 15 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李庆辉先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 6 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-018

聘任李庆辉先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 6 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 13 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张至栋主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 6
月 15 日审议并通过：

选举周建海先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 6 月 15 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 13 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 5 人。

会议由周建海主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

周建海，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 10 月至 2000 年 8 月 就
职于 江苏省盐城供电公司工作，从事过变电运行、检修、试验及电力生产、行政管理
等工作。 2000 年 8 月至 2019 年 4 月 江苏省电力公司工作，从事电力生产经营管
理。历任江苏 省电力公司法律部主任，江苏省电力公司办公室主任，江苏省电力公司总法律顾问等。 兼任中华全国律师协会法律顾问委员会委员。受聘为全国人大常委会法工委《电力法》 立法专家小组成员。《江苏省电力条例》的主要起草人。

公告编号：2021-018

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举和聘任是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。
三、备查文件
一、《能拓能源股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
二、《能拓能源股份有限公司第三届监事会第一次……
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