公告日期：2025-05-27

证券代码：833654 证券简称：能拓股份 主办券商：华泰联合
能拓能源股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

无
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张至栋
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数57,830,851 股，占公司有表决权股份总数的 99.6129%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈力因工作原因缺席；

2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度董事会工作报告的议案

2.议案表决结果：

同意股数 57,830,851 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度监事会工作报告的议案

2.议案表决结果：

同意股数 57,830,851 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年年度报告及摘要的议案

2.议案表决结果：

同意股数 57,830,851 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告的议案

2.议案表决结果：

同意股数 57,830,851 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务预算报告的议案

2.议案表决结果：

同意股数 57,830,851 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

现根据公司管理层提议，经综合考虑公司当前经营情况、未来发展规划和资
金需求等因素，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 57,830,851 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

根据经营的需要，公司拟以保证、资产抵押及质押担保等形式向银行申请合计不超过人民币 30000 万元的综合授信额度（包括但不限于贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、银行保……
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