公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-015

证券代码：833654 证券简称：能拓股份 主办券商：华泰联合
能拓能源股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

第五十一条 公司召开股东大会，董 第五十一条 公司召开股东会，董事

事会、监事会以及单独或者合并持有 会、监事会以及单独或者合计持有公
公司 3%以上股份的股东，有权向公 司 1%以上股份的股东，有权在股东

司提出提案。 会会议召开 10 日前提出临时提案并

单独或者合计持有公司 3%以上股份 书面提交会议召集人。临时提案应当
的股东，可以在股东大会召开 10 日 有明确议题和具体决议事项。召集人
前提 应当在收到提案后 2 日内补充通知其
出临时提案并书面提交召集人。召集 他股东，并将该临时提案提交股东会
人应当在收到提案后 2 日内发出股 审议。

东大会补充通知，通知中应包含临时

公告编号：2025-015

提案的内容，并将该临时提案提交股 除前款规定的情形外，召集人在发出
东大会审议。 股东会通知后，不得修改股东大会通
除前款规定的情形外，召集人在发出 知中已列明的提案或增加新的提案。 股东大会通知后，不得修改股东大会 股东会通知中未列明或不符合本章程
通 第五十条规定的提案，股东会不得进
知中已列明的提案或增加新的提案。 行表决并作出决议。
股东大会通知中未列明或不符合本章
程第五十条规定的提案，股东大会不
得
进行表决并作出决议。

第一百五十六条 公司的公积金用于 第一百五十六条 公司的公积金用于
弥补公司的亏损、扩大公司生产经营 弥补公司的亏损、扩大公司生产经营 或者转为增加公司资本。但是，资本 或者转为增加公司资本。公积金弥补
公积金将不用于弥补公司的亏损。 公司亏损，应当先使用任意公积金和
法定公积金转为资本时，所留存的该 法定公积金；仍不能弥补的，可以按 项公积金将不少于转增前公司注册资 照规定使用资本公积金。

本 的 25%。 法定公积金转为资本时，所留存的该
项公积金将不少于转增前公司注册资
本 的 25%。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益， 根
据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

公告编号：2025-015

三、备查文件
《能拓能源股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

能拓能源股份有限公司
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