公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-004

证券代码：833654 证券简称：能拓股份 主办券商：华泰联合
能拓能源股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日 以电话方式发出

5.会议主持人：叶坚鑫
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

公司 2025 年度监事会工作报告

2. 回避表决情况

无

公告编号：2026-004

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》
1. 议案内容：

公司监事会对《公司 2025 年年度报告及摘要》进行了审议，并发表审核
意见如下:公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2025 年年度报告》包 含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事 项。公司年度报告编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、全国股 转公司的规定，提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保 密规定的行为。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年年度财务决算报告》
1. 议案内容：

公司 2025 年年度财务决算报告

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

公司 2026 年度财务预算报告

2. 回避表决情况

公告编号：2026-004

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年利润分配方案》
1. 议案内容：

现根据公司管理层建议，经综合考虑公司当前经营情况、未来发展规划和 资金需求等因素，为实现公司持续，稳定，健康发展，更好地维护全体股东的 长远利益，公司拟决定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股 本。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》
1. 议案内容：

议案内容：根据经营的需要， 公司拟以保证、 资产抵押及质押担保等形
式向银行申请合计不超过人民币 30000 万元的综合授信额度（包括但不限于贷 款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、银行保函）。最终以银行实 际批准的为准， 具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

在授信期限内，综合授信额度可循环使用。 银行如有要求， 公司实际控
制人张至栋先生及其关联方毛玲、张天伦、程网女同意为上述贷款提供连带责 任担保，且公司免于支付担保费用。本次综合授信额度申请的授权期限为自公 司股东大会审议通过本议案之日起至 2026 年年度股东大会召开之日止……
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