公告日期：2019-04-29

公告编号：2019-015
证券代码：833657 证券简称：创力新能 主办券商：中航证券
河南创力新能源科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》的规定,本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月20日上午9：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-015
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的河南师大方正律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

议案内容：董事长杨玉锋代表董事会做2018年度董事会工作报告，对董事会2018年所做的工作进行了总结，并对2019年公司的发展计划做了阐述。
（二）审议《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》

议案内容：独立董事申华萍做2018年度独立董事述职报告，对2018年所做的工作进行了总结。
（三）审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

议案内容：花爱珍女士代表监事会做2018年度监事会工作报告，对监事会2018年所做的工作进行了总结。
（四）审议《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容：议案详情请参见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
（五）审议《关于公司2018年度财务决算的议案》

议案内容：议案详情请参见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
（六）审议《关于公司2019年度财务预算的议案》

议案内容：公司董事会结合公司上年度财务决算数据及目前发展状况，做2019年度财务预算。
（七）审议《补充审议关于公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》

议案内容：议案详情请参见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的公告（补发）》。

公告编号：2019-015
（八）审议《关于2018年度利润分配的议案》

议案内容：议案详情请参见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度权益分派预案公告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、由法定代表人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书，法定代表人身份证或者其他有效证明办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理等。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、股东可以信函、传真或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019年5月20日8：0……
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