公告日期：2018-04-16

证券代码：833657 证券简称：创力新能 主办券商：长江证券

河南创力新能源科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》的规定,本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年5月7日上午9时

结束时间： 2018年5月7日上午12时

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月2日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的律师。

（七）会议地点：公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；

（二）审议《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》；

（三）审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；

（四）审议《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》；

议案详情请参见公司于2018年4月16日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年年

度报告》及《2017年年度报告摘要》。

（五）审议《关于公司2017年度财务决算的议案》；

（六）审议《关于公司2018年度财务预算的议案》；

详细请参见公司于2018年4月16日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2018

年度日常性关联交易的公告》。

（七）审计《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》；

议案内容：详细请参见公司于 2018年 4月16日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》。

（八）审议《关于2017年度利润分配的议案》；

（九） 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度财务审计机构的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

办理登记手续，可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间: 2018年5月7日8时-9时

（三）登记地点

公司二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：新乡市榆东产业集聚区经十三路 河南创力新能源科

技股份有限公司

邮编：453002

联系人：朱少佳

联系电话：0373-7722669

传真：0373-7722185

（二）会议费用：出席会议的股东或者代理人交通、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《河南创力新能源科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）《河南创力新能源科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

（三）《2017年年度报告及年度报告摘要》

河南创力新能源科技股份有限公司

董事会

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