公告日期：2016-04-08

公告编号：2016-005

证券代码：833657 证券简称：创力新能 主办券商：中国中投证券

河南创力新能源科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年4月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨玉锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共21人，持有表决权的股份11,800,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2016-005

(一)审议通过关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司 2015年度财务审计机构的议案

1.议案内容

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为本公司提供审计服务的资质与能力，能够满足公司业务发展及财务审计工作的需要。经公司管理层讨论，决定续聘其为公司2015年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数11,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无关联股东需回避表决。

三、备查文件目录

《河南创力新能源科技股份有限公司2016 年第一次临时股东大会决

议》

河南创力新能源科技股份有限公司

董事会

2016年4月8日

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