公告日期：2017-09-29

公告编号：2017-034

证券代码：833657 证券简称：创力新能 主办券商：中投证券

河南创力新能源科技股份有限公司

2017年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年10月16日上午9时

结束时间： 2017年10月16日上午11时

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年10月13日。股权登记日

公告编号：2017-034

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

2、审议《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

办理登记手续，可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间: 2017年10月16日8时至9时

（三）登记地点

公司二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：河南创力新能源科技股份有限公司二楼会议室

邮编：453200

联系人：朱少佳

公告编号：2017-034

联系电话：0373-7722669 15836114077

传真：0373-7722185

（二）会议费用：会议时间两个小时,参会股东食宿由公司组织安排,交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十二次会议决议》

（二）与会监事签字确认的公司《第一届监事会第八次会议决议》河南创力新能源科技股份有限公司

董事会

2017年9月29日

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