公告日期：2016-04-28

证券代码：833657 证券简称：创力新能 主办券商：中国中投证券

河南创力新能源科技股份有限公司

2015年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2015年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年5月20日上午9时

结束时间：2016年5月20日上午12时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年5月19日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.本公司聘请的律师

(七)会议地点：公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2015 年年度报告及年度报告摘要的议案》；

议案详情请参见公司于 2016年 4 月28日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《2015 年年

度报告》及《2015 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于河南创力新能源科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》；

（三）审议《关于公司2015 年度董事会工作报告的议案》；

（四）审议《关于公司2015 年度监事会工作报告的议案》；

（五）审议《关于补充确认2015年度公司与关联方之间资金往来的议案》。

详细请参见公司于 2016年 4月 28 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《关于补充确认2015年度关联交易的公告》。

（六）审议《关于预计2016年度关联交易的议案》；

详细请参见公司于2016年 4 月28日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《关于预计2016年度关联交易的公告》。

（七）审议《关于修改河南创力新能源科技股份有限公司章程的议案》。

（八）审议《关于提名申华萍女士为公司独立董事的议案》。

（九）审议《关于提名李文顺先生为公司董事的议案》。

（十）审议《关于2015年度利润分配的议案》。

（十一）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度财务审计机构的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

办理登记手续，可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间: 2016年5月20日8时-9时

(三)登记地点:

公司二楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：新乡市榆东产业集聚区经十三路 河南创力新能源科

技股份有限公司

邮编：453002

联系人：朱少佳

联系电话：0373-7722669

传真：0373-7722185

(二)会议费用：出席会议的股东或者代理人交通、食宿费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《河南创力新能源科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

（二）《河南创力新能源科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

（三）《2015年年度报告及其摘要》

（四）《关于河南创力新能源科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

河南创力新能源科技股份有限公司

董事会

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