公告日期：2016-05-26

证券代码：833657 证券简称：创力新能 主办券商：中国中投证券

河南创力新能源科技股份有限公司

2016年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2016 年第二次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年6月12日10时

结束时间：2016年6月12日11时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年6月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司信息披露事务负责人：朱少佳

(七)会议地点：公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于以公司老厂区土地和房产为控股股东杨玉锋贷款提供抵押的议案》。

议案主要内容：根据银行信贷政策，个人贷款的综合成本低于公司贷款的综合成本。为降低公司财务负担，拓宽公司融资渠道，经公司董事会讨论，决定以公司老厂区土地和厂房为公司控股股东杨玉锋在银行申请不超过500万元的贷款提供抵押。杨玉锋在取得贷款后，将全额转借给公司使用，并按银行实际执行利率向公司收取资金占用费，杨玉锋个人不从中获取任何收益。详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的2016-026号《偶发性关联交易》公告。

2、审议《关于与控股股东杨玉锋签订附生效条件的借款合同的议案》

议案主要内容：为支持公司发展，公司为控股股东杨玉锋的银行借款提供抵押，杨玉锋将取得的贷款转借给公司使用，双方签订了附

生效条件的借款合同。详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的2016-026号《偶发性关联交易》公告。

3、审议《关于建立独立董事工作制度的议案》

议案主要内容：详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《独立董事工作制度》。

4、审议《关于修改公司章程的议案》

议案主要内容：

（1）将原章程第四十六条后增加一条：

第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会，并

应当以书面形式向董事会提出。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由。

原章程四十七条变更为第四十八条，以后各条次依此类推作相应修改。

（2）将原章程第六十七条：

在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。

修改为：

第六十八条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去

一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。

（3）在原章程第九十七条后增加：

第九十九条 公司可以设立独立董事并建立相应的独立董事工

作制度。设立独立董事的，独立董事不得在本公司担任董事以外的职务，不得与本公司存在可能妨碍其做出独立、客观判断的关系。独立董事的任职条件、独立性应当符合公司的独立董事工作制度。

第一百条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司股份1%

以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。

第一百零一条 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的

同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表……
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