公告日期：2019-03-19

公告编号：2019-002

证券代码：833657 证券简称：创力新能 主办券商：长江证券

河南创力新能源科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月13日以电话方式发出

5.会议主持人：杨玉锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于河南创力新能源科技股份有限公司与长江证券股份有限公

司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与长江证券股份有限公司充分沟通及友好协商，公司拟与长江证券股份有限公司解除持续督导协议，并与其签订附生效条件

公告编号：2019-002

的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于河南创力新能源科技股份有限公司与中航证券有限公司签

署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟与中航证券有限公司签署附生效条件的持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于河南创力新能源科技股份有限公司与长江证券股份有限公

司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

《关于河南创力新能源科技股份有限公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-002

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换持续督导主办券商

相关事宜的议案》

1.议案内容：

为办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开2019年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案，具体时间、地点以股东大会通知为准。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南创力新能源科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

河南创力新能源科技股份有限公司

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。