公告日期：2017-05-12

证券代码：833657 证券简称：创力新能 主办券商：中投证券

河南创力新能源科技股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年5月10日

2、会议召开地点：公司二楼会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：杨玉锋

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 19 人，持

有表决权的股份11,598,000股，占公司股份总数的98.29%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

杨玉锋先生代表董事会作 2016 年度董事会工作报告，对董事会

2016年所做的工作进行了总结，并对2017年公司的发展计划做了阐述。

2、议案表决结果：

同意股数 11,598,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无关联股东需回避表决。

(二)审议通过《关于公司2016 年度独立董事述职报告的议案》

1、议案内容

申华萍女士作2016 年度独立董事述职报告，对2016年所做的工作

进行了总结。

2、议案表决结果：

同意股数 11,598,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无关联股东需回避表决。

(三)审议通过《关于公司2016 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

花爱珍女士代表监事会作 2016 年度监事会工作报告，对监事会

2016年所做的工作进行了总结。

2、议案表决结果：

同意股数 11,598,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无关联股东需回避表决。

(四)审议通过《关于公司2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容

议案详情请参见公司于 2017年 4月18日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016 年年度

报告》及《2016 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意股数 11,598,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无关联股东需回避表决。

(五)审议通过《关于公司2016 年度财务决算的议案》

1、议案内容

议案详情请参见公司于 2017年 4月18日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016 年年度

报告》及《2016 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意股数 11,598,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

10……
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