公告日期：2017-01-25

公告编号： 2017-001

证券代码： 833657 证券简称：创力新能 主办券商： 中投证券

河南创力新能源科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

一、会议召开情况

河南创力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八

次会议于2017年1月24日上午九时在公司会议室召开。本次会议由董事长杨玉锋

先生主持，公司现有董事 9 人，实际出席董事 7 人，公司监事列席了会议。会

议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

1、 审议通过《关于公司为河南恒翔钢结构有限公司银行借款提供担保的议

案》 ，并提请股东大会审议：

议案内容：公司拟为河南恒翔钢结构有限公司向中原银行股份有限公司新乡

健康路支行申请办理的 300 万银行借款提供连带责任担保，担保期限为一年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、 审议通过《关于提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容： 提议于 2017 年 2 月 10 日在公司会议室召开 2017 年第一次临时

股东大会， 审议董事会提交的《关于公司为河南恒翔钢结构有限公司银行借款提

供担保的议案》 。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一） 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公告编号： 2017-001

河南创力新能源科技股份有限公司

董事会

2017年1月24日
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