公告日期：2017-01-25

公告编号：2017-002

1

证券代码：833657 证券简称：创力新能 主办券商：中投证券

河南创力新能源科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2017 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》的规定,本次会议

召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 2 月 10 日上午 10 时

结束时间： 2017 年 2 月 10 日上午 11 时

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2017-002

2

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 2 月 7 日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司二楼会议室。

二、会议审议事项

审议 《关于公司为河南恒翔钢结构有限公司银行借款提供担保的

议案》：

议案内容：公司拟为河南恒翔钢结构有限公司向中原银行股份有

限公司新乡健康路支行申请办理的 300 万银行借款提供连带责任担

保，担保期限为一年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

办理登记手续，可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受

电话方式登记。

（二）登记时间: 2017 年 2 月 10 日 8 时

（三）登记地点

公司二楼会议室

四、其他

公告编号：2017-002

3

（一）会议联系方式

联系地址：河南创力新能源科技股份有限公司二楼会议室

邮编：453200

联系人：朱少佳

联系电话：0373-7722669 15836114077

传真：0373-7722185

（二）会议费用：会议时间一小时,参会股东食宿由公司组织安排,

交通费用自理。。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第八次会议决议》

河南创力新能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 24 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。