公告日期：2015-08-05

关于河南创力新能源科技股份有限公司

挂牌申请文件的反馈意见（二）

河南创力新能源科技股份有限公司并中国中投证券有限责任公司:现对河南创力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请文件提出反馈意见，具体如下：

1、请公司结合对外担保被担保方财务和经营状况分析并披露公司承担担保责任的可能性、对公司财务和经营的影响及公司采取的应对措施。请主办券商和律师核查公司与被担保人之间是否存在关联关系，是否存在关联方占用公司资源的情形；请核查各披露文件中对对外担保事项的信息披露（如正在履行的对外担保）是否一致。

2、公司现有业绩不包括铁镍汽车动力电池，但2015年公司将加快铁镍汽车动力电池产业化项目和铁镍动力电池的销售。请公司补充披露中铁镍动力电池推向市场对公司原有的主要产品氢镍扣式充电电池、氢镍圆柱充电电池市场销售是否产生不利影响；分析目前市场上是否存在与铁镍动力电池相同或类似的产品（如锂电池），如有，请分析该替代品是否对铁镍动力电池的市场推广和销售造成不利影响；该产品与市场需求的吻合程度；订单的签订情况等。请主办券商和律师核查铁镍汽车动力电池推向市场后公司的持续经营能力，并发表明确意见。

请对上述反馈意见逐项落实，并通过全国股份转让系统业务支持平台上传全套电子版反馈回复（含签字盖章扫描页）材料。若涉及对

公开转让说明书的修改，请以楷体加粗体现。

经签字或签章的电子版材料与书面材料具有同等法律效力，在提交电子版材料之前请审慎、严肃地检查报送材料，避免全套材料的错误、疏漏、不实。

我司收到你们的回复后，将根据情况决定是否再次向你们发出反馈意见。

二○一五年七月三十一日

附件

主办券商：

律师事务所：

会计师事务所：

ⅹⅹ证券公司关于ⅹⅹ股份有限公司挂牌申请的

反馈督查报告

我公司对推荐的ⅹⅹ股份有限公司（以下简称“公司”或【简称】）股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的相关申请文件进行了反馈督查，现将有关情况汇报如下： （字体：仿宋 四号 图表字体 宋体 5号）

一、公司基本情况

（一）股份公司成立情况

公司由【】（以下简称【】）整体改制而来。【】年【】月【】日，【简称】成立，注册资本【】，出资方为【】。【】年【】月【】日，经过数次增资和股权转让后，【简称】以【】年【】月【】日为基准日确认的净资产【】元折为【】万股，其余部分计入资本公积金，整体变更设立股份公司。公司法定代表人【】，住所地为【】。公司主要业务为【】。公司股权结构图与股权结构表如下：

1．公司股权结构图

图示

2. 股权结构表

序号 股东名称 持股数（股） 持股比例

1

2

3

合计

3. 股东之间的关联关系

4.【股东中有使用股权投资、创业投资等字样及其他类似字样从事投资活动的公司或合伙企业，应说明是否为私募基金或私募基金管理人，是否需要履行备案程序及实际履行情况。】

（二）控股股东和实际控制人的基本情况

某某持有公司股份比例为【】%，是公司控股股东。某某是公司

实际控制人，认定依据为【】。公司控股股东和实际控制人的简历（基本情况）如下：

控股股东简历（基本情况）

实际控制人简历（基本情况）

公司控股股东、实际控制人最近二年一期内的变化情况。

（三）业务概述及商业模式

1．业务概述

公司提供的产品（服务）有【】。公司报告期内的主要业务营业收入情况如下表：

【】年【】月 【】年度 【】年度

项目 金额（万 金额（万 金额（万

占比 占比 占比

元） ……
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