公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-019

证券代码：833658 证券简称：铁血科技 主办券商：开源证券
北京铁血科技股份公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长蒋磊先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-019

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，公司编制了《2025 年半年度报告》，具体
内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-021）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司信息豁免披露审核程序的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，挂牌公司由于国家秘密、商业秘密等特殊原因导致某些信息确实不便披露的，可以不予披露。为此，公司制定了信息豁免披露内部审核程序：公司豁免披露有关信息时，由董事会秘书负责将豁免申请材料登记入档，经董事长审核批准后，相关登记审批材料由证券事务部妥善归档保管。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京铁血科技股份公司第四届董事会第五次会议决议》

北京铁血科技股份公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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