公告日期：2025-11-27

证券代码：833658 证券简称：铁血科技 主办券商：开源证券
北京铁血科技股份公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：北京市海淀区学清路甲 18 号中关村东升科技园学院园 5 层 D510
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 10 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833658 铁血科技 2025 年 12 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2025 半年度利润分配

1.00 √

方案的议案》

2.00 《关于修改公司章程的议案》 √

《关于修订<北京铁血科技股份公

3.00 司股东会议事规则>等公司治理制 √

度的议案》

《关于拟修订<监事会议事规则>

4.00 √

的议案》

《关于公司及子公司 2026 年度拟

5.00 向银行等金融机构申请综合授信 √

额度的议案》

《关于预计 2026 年度日常性关联

6.00 √

交易的议案》

《关于预计 2026 年度为子公司提

7.00 √

供担保的议案》

1．《关于公司 2025 半年度利润分配方案的议案》

议案内容：公司总股本为 121,776,776 股，以应分配股数 121,776,776 股为基
数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.463524 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 30,000,001.03 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。
2．《关于修改公司章程的议案》

议案内容……
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