公告日期：2025-11-27

证券代码：833658 证券简称：铁血科技 主办券商：开源证券
北京铁血科技股份公司

董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 27 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关
于修订<北京铁血科技股份公司股东会议事规则>等公司治理制度的议案》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

北京铁血科技股份公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为健全和规范北京铁血科技股份公司（以下简称“公司”）董事会
议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》及其他法律法规和《北京铁血科技股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”），为规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，结合本公司的实际情况，制定本规则。

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，
负责公司发展目标和重大经营活动的决策。

第二章 董事会职权

第三条 董事会的人数及人员构成应当符合法律法规、部门规章、业务规则
和公司章程的要求。董事会成员应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质。
公司设董事会，董事会由六名董事组成，其中独立董事两名。人民网股份有限公司在持有公司股份期间，有权提名一名董事，若人民网股份有限公司提名董事辞职，其提名方有权继续提名续任董事，直至该提名董事获得通过为止。

公司职工人数达到 300 人以上时，董事会成员中应当有 1 名公司职工代表。
董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。职工代表董事应当与公司存在劳动关系，任期与本届董事会任期相同，任期届满可连选连任。职工代表董事不得兼任高级管理人员。

公司由董事会秘书负责信息披露事务、股东会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、文件保管、股东资料管理等工作。董事会秘书应当列席公司的董事会和股东会。

董事会秘书空缺期间，公司应当指定一名董事或者高级管理人员代行信息披露事务负责人职责，并在三个月内确定信息披露事务负责人人选。公司指定代行人员之前，由董事长代行信息披露事务负责人职责。

董事会秘书应遵守法律法规、部门规章、全国股转系统业务规则及《公司章程》的有关规定。

公司设总经理，由董事会决定聘任或者解聘。总经理对董事会负责，主持公司的生产经营工作，组织实施董事会决议，依照法律法规、部门规章、业务规则
和公司章程的规定履行职责。

第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券方案；

（六）拟定公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

就前款规定事项，董事会的权限范围以及涉及资金占公司资产的具体比例如下：

1.根据公司的资产和经营发展的需要，董事会有权决定超过 500 万元但不超过公司最近一期经审计的净资产值 50%的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等交易，超过 50%的，报公司股东会批准；

2.除《公司章程》第四十八条规定的担保行为应提交股东会审议外，公司其它的对外担保行为均由董事会批准。

（八）决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员及其报酬事项；根据人民网股份有限公司委派董事的提名，聘任或者解聘公司总编辑、编辑委员会成员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）制订《公司章程》的修改方案；

（十一）制定公司的基本管理制度；

（十二）审议公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。