
公告日期:2024-11-04
公告编号:2024-022
证券代码:833660 证券简称:腾瑞明 主办券商:太平洋证券
北京腾瑞明技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理
人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议及第四届监
事会第一次会议于 2024 年 11 月 4 日审议并通过:
选举张清岭先生为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 11 月 4 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 7,162,371 股,占公司股本的 31.14%,不是失信联合惩戒对象。
任命张磊先生为公司总经理,任职期限三年,自 2024 年 11 月 4 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 674,000 股,占公司股本的 2.93%,不是失信联合惩戒对象。
任命段维先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2024 年 11 月 4 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
任命代忠霞女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2024 年 11 月 4 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 178,000 股,占公司股本的 0.77%,不是失信联合惩戒对象。
选举冯博先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2024 年 11 月 4 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 105,000 股,占公司股本的 0.46%,不是失信联合惩戒对象。(二)任免原因
因公司董事长、监事会主席、高级管理人员任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司重新选举新一届董事长、监事会主席和聘任高级管理人员。
公告编号:2024-022
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(一)对公司生产、经营的影响:
公司本次董事长、监事会主席、高级管理人员任命系按照《公司法》、《公司章程》的规定,为保证公司稳健、规范发展正常进行的选举,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《北京腾瑞明技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
北京腾瑞明技术股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 4 日
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