公告日期：2024-11-04

公告编号：2024-022

证券代码：833660 证券简称：腾瑞明 主办券商：太平洋证券
北京腾瑞明技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议及第四届监
事会第一次会议于 2024 年 11 月 4 日审议并通过：

选举张清岭先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 4 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 7,162,371 股，占公司股本的 31.14%，不是失信联合惩戒对象。
任命张磊先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 4 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 674,000 股，占公司股本的 2.93%，不是失信联合惩戒对象。

任命段维先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 11 月 4 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命代忠霞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 11 月 4 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 178,000 股，占公司股本的 0.77%，不是失信联合惩戒对象。
选举冯博先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 11 月 4 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 105,000 股，占公司股本的 0.46%，不是失信联合惩戒对象。（二）任免原因

因公司董事长、监事会主席、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司重新选举新一届董事长、监事会主席和聘任高级管理人员。

公告编号：2024-022

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：

公司本次董事长、监事会主席、高级管理人员任命系按照《公司法》、《公司章程》的规定，为保证公司稳健、规范发展正常进行的选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《北京腾瑞明技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京腾瑞明技术股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 4 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。