公告日期：2025-12-19

北京腾瑞明技术股份有限公司

章 程

2025 年 12月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份 ...... 2
第一节 股份发行 ...... 2
第二节 股份增减和回购...... 3
第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东会 ...... 5
第一节 股东的一般规定...... 5
第二节 控股股东和实际控制人...... 8
第三节 股东会的一般规定...... 9
第四节 股东会的召集 ...... 11
第五节 股东会的提案与通知 ...... 12
第六节 股东会的召开 ...... 13
第七节 股东会的表决和决议 ...... 15
第五章 董事会 ...... 19
第一节 董事 ...... 19
第二节 董事会 ...... 22
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 26
第七章 监事会 ...... 27
第一节 监事 ...... 27
第二节 监事会 ...... 28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 30
第一节 财务会计制度 ...... 30
第二节内部审计...... 31
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 31
第九章 通知和公告...... 32
第十章 信息披露与投资者关系管理...... 32
第一节 信息披露 ...... 32
第二节 投资者关系管理...... 33
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 33
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 33
第二节 解散和清算...... 35
第十二章 修改章程...... 36
第十三章 附则 ...... 37

第一章 总则

第一条 为维护北京腾瑞明技术股份有限公司、股东、职工和债权人的合法
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成立的股份有
限公司（以下简称“公司”）。

公司以有限责任公司变更为股份有限公司的方式设立，在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取得营业法人营业执照，统一社会信用代码：91110108752639456K。

第三条公司于2015年10月22日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌。

第四条 公司注册名称：北京腾瑞明技术股份有限公司。

第五条 公司住所：北京市海淀区紫竹院路116号C座8层806号。

第六条 公司注册资本为人民币2300万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公
司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董
事会秘书和本章程规定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：专业服务、合作共赢

第十二条 公司的经营范围：许可项目：互联网信息服务；出版物零售；出版物互联网销售；网络文化经营；第二类增值电信业务；食品销售。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服
务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；票务代理服务；日用品销售；日用百货销售；针纺织品销售；服装服饰零售；家用电器销售；礼品花卉销售……
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