公告日期：2026-04-29

证券代码：833662 证券简称：ST 大地生 主办券商：太平洋证券
荆州大地生物工程股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：邹敏

6.会议列席人员：总经理、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<荆州大地生物工程股份有限公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<荆州大地生物工程股份有限公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

董事长邹敏先生代表董事会汇报了 2025 年度董事会工作情况。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<荆州大地生物工程股份有限公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2025 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<荆州大地生物工程股份有限公司 2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

报。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<荆州大地生物工程股份有限公司 2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2026 年度财务预算情况予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<荆州大地生物工程股份有限公司 2025 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度不予分配利润。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职、严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。现提议续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。该议案需提交股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于提议召开荆州大地生物工程股份有限公司 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，现提议于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室
召开荆州大地生物工程股份有限公司 2025 年年度股东会。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于 2025 年度审计报告非标准审计意见专项说明的议案》1.议案内容：

公司 20……
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