公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-031

证券代码：833663 证券简称：百事泰 主办券商：国投证券
广东百事泰医疗器械股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司总部会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长徐新华

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办

公告编号：2025-031

法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分内容进行修订。
具体内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司拟修订如下需提交股东会审议的公司内部治理制度。

具体内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的以下相关公告：

（1）《股东会制度》（公告编号：2025-035）

（2）《董事会制度》（公告编号：2025-036）

（3）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-038）

（4）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-039）

（5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-040）

（6）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-041）

（7）《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-042）

（8）《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-043）
（9）《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-044）
（10）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-045）

（11）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-046）

公告编号：2025-031

（12）《承诺管理制度》（公告编号：2025-047）

（13）《累积投票制实施细则》（公告编号：2025-048）

（14）《网络投票实施细则》（公告编号：2025-049）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》1.议案内容：

为进一步规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司拟修订如下无需提交股东会审议的公司内部治理制度。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。