公告日期：2025-12-02

证券代码：833663 证券简称：百事泰 主办券商：国投证券
广东百事泰医疗器械股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 11 月 30 日经公司第四届监事会第七次会议审议通过，尚
需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东百事泰医疗器械股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步保障广东百事泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公
司”）的监事会依法有效地履行职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《广东百事泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制订本规则。

第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，对公司财务以及董事、
总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

第三条 监事、监事会依据法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定
行使职权，公司应当采取有效措施保障监事的知情权，公司董事会、总经理、公司各部门及分支机构应当予以配合，并提供必要的保障，公司任何机构和个人不
得干预或干扰监事和监事会正常行使职权。

第二章 监事及其职责

第四条 监事候选人的任职资格应当符合法律法规、部门规章、业务规则和
《公司章程》等规定。存在下列情形之一的，不得担任公司监事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日、责令关闭之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（七）被全国股转公司公开认定为不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派或者聘任无效。监事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。

第五条 监事分为股东代表监事和职工代表监事，职工代表监事不得少于监
事人数的 1/3。

第六条 股东代表监事由股东会选举或更换，职工代表监事由公司职工通过
职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事任期 3 年，任期届满，可连选连任。监事在任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。

第七条 监事可以在任期届满以前提出辞职，但不得通过辞职等方式规避其
应当承担的职责。监事辞职应向监事会提交书面辞职报告。监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定最低人数三人的，或者职工代表监事辞职导致职工代表监
事人数少于监事会成员的三分之一的，辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事仍应当继续履行职责，公司应当在上述情形发生后两个月内完成监事补选。

第八条 监事任期届满未及时改选导致监事会成员低于法定最低人数的，在
改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

第九条 监事应当遵守法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》，对
公司负有忠实义务和勤勉义务，严格履行其作出的公开承诺，不得损害公司利益。监事履行职务时违反法律、法规、规范性文件或《公司章程》的规定，给公司造成损害的，应当依法承担赔偿责任。

第十条 监事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情
形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：

（一） 最近 3 年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；

（二）……
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