公告日期：2026-04-27

证券代码：833663 证券简称：百事泰 主办券商：国投证券
广东百事泰医疗器械股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》，本次股东会召集程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中有关召集股东会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833663 百事泰 2026 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海市锦天城（深圳）律师事务所委派的律师进行见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<2025 年度董事会工作报

1 √

告>的议案》

2 《关于<2025 年度监事会工作报 √

告>的议案》

《关于<2025 年度审计报告>的议

3 √

案》

《关于<2025 年年度报告及年报

4 √

摘要>的议案》

《关于<2025 年财务决算报告>的

5 √

议案》

《关于<2026 年财务预算方案>的

6 √

议案》

关于<2025 年度利润分配预案>的

7 √

议案

1、审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

董事会汇报公司 2025 年度经营情况、公司 2026 年度发展计划、公司董事会
日常工作情况等。

2、审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

监事会汇报 2025 年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、公司财务情况及关联交易情况等。

3、审议《关于<2025 年度审计报告>的议案》

审议嘉兴知……
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