公告日期：2020-05-25

证券代码：833664 证券简称：威特龙 主办券商：广发证券

威特龙消防安全集团股份公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长汪映标先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数63,264,873 股，占公司有表决权股份总数的 77.15%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 3 人，董事李伟、周剑、傅政勇因个人工作原因缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事曹进、徐洪勋因个人工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司副总经理吴尚红先生、副总经理唐胜斌先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2019 年度公司董事会按照《公司法》和公司《章程》有关规定，以现场及现场结合通讯的方式共计召开了 7 次会议，审议通过了 28 个议案。

2.议案表决结果：

同意股数 63,264,873 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2019 年度公司监事会按照《公司法》和公司《章程》有关规定，以现场会议的方式共计召开了 3 次会议，审议通过了 13 个议案。

2.议案表决结果：

同意股数 63,264,873 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《关于<独立董事 2019 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

2019 年度，吉利女士作为公司的独立董事，严格按照《公司法》等法律法规以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，谨

慎负责地行使公司所赋予独立董事的权力，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

公司独立董事吉利女士根据 2019 年工作情况，提交了《独立董事 2019 年度

述职报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 63,264,873 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

现天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的 2019年年度审计报告，财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：

同意股数 63,264,873 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司《章程》和公司管理制度的各项规定。本次年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈……
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