公告日期：2025-04-21

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第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司三层第七会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席周庆女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会在 2024 年度内，按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事
会议事规则》等规定，勤勉尽责地开展监事会各项工作。监事会就 2024 年度
工作进行总结，并对 2025 年度的工作做出了部署，编制了《2024 年度监事会 工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具标准无保留意见的审计报告。公司依据审计报告内容编制了《2024 年度 财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司以 2024 年度经营情况及财务状况为基础，结合 2025 年经营发展规划
及市场开拓情况等，公司编制了《2025 年财务预算报告》。

编制基础是：公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策 无重大变化；公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；公司主 要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；公司主要产品和原 料的市场价格和供求关系不会有重大变化；无其他人力不可预见及不可抗拒因 素造成重大不利影响。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2024 年归属挂牌公
司股东净利润为-13,358,101.36元，2024年年末累计未分配利润为35,573,993.24 元。

根据公司实际经营情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护 全体股东的长远利益，董事会提议 2024 年度拟不进行利润分配，亦不进行资 本公积金转增股本或派发红股。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露规则》等相关规定以及立信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的《审计报告》，编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-015） 及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据财务部对 2025 年度公司日常性关联交易的预测，公司编制了《关于
预计 2025 年日常性关联交易的报告》。

议案的详细内容见公司同……
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