公告日期：2025-04-21

证券代码：833665 证券简称：清大天达 主办券商：开源证券
北京清大天达光电科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为北京清大天达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，俞志鹏先生、周新鹏先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况
（一）独立董事变动情况

报告期内，因任期届满，公司董事会进行了换届选举。公司分别于 2024
年 6 月 21 日和 2024 年 7 月 19 日召开了第三届董事会第十六次会议、2024

年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于董事会换届选举暨提名俞志 鹏为第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名周新 鹏为第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举俞志鹏先生、周新鹏先生为 公司第四届独立董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通 过之日起生效。原独立董事邓文胜先生、张树明先生不再担任公司独立董
事。
（二）公司现任独立董事基本情况如下：

俞志鹏先生，独立董事，中国国籍，无境外居留权，1969 年 3 月出生，
微电子硕士。曾任中国兵器工业第二一四研究所工程师、处长、所长助理， 中国兵器科学研究院副总工，中兵投资管理有限责任公司产业顾问。现任山 东北方中意新材料有限公司董事长、总经理，北京泰中和投资管理有限公司
产业总监，北京司雷植保科技有限公司董事，共青城泰中合木投资合伙企业 （有限合伙）执行事务合伙人，嘉兴军融科技有限公司监事。俞志鹏先生作
为公司第四届董事会独立董事，任期至 2027 年 6 月。

周新鹏先生，独立董事，中国国籍，无境外居留权，1991 年 11 月出生，
法律硕士（法学），执业律师。曾任北京市君致律师事务所律师，国投泰康信托 有限公司合规经理，冠新软件股份有限公司独立董事。现任北京市君致律师事 务所律师、合伙人。周新鹏先生作为公司第四届董事会独立董事，任期至 2027 年 6 月。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事邓文胜
（已离任）、张树明（已离任）、俞志鹏、周新鹏会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

邓文胜 3 3 0 0 否 1

张树明 3 3 0 0 否 0

俞志鹏 3 3 0 0 否 1

周新鹏 3 3 0 0 否 1

注：俞志鹏及周新鹏作为新任董事候选人列席换届选举股东大会（2024 年第一次临时股东大会）
三、 发表独立……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。