公告日期：2025-05-19

证券代码：833665 证券简称：清大天达 主办券商：开源证券
北京清大天达光电科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司三层第七会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长焦炳华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会召集，召开本次股东会的议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，履行了必要的审批程序。本次股东会会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数23,380,164 股，占公司有表决权股份总数的 53.9762%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股
份总数 564 股，占公司有表决权股份总数的 0.0013%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事杨学禹、俞志鹏因个人工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事兼总经理陆峰先生、董事兼财务负责人段杰先生及北京市吴栾赵阎律师事务所张业春、张梦楠律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

在 2024 年度内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。根据 2024 年度董事会工作情况以及 2025 年度工作开展重点，编制了《2024 年度董事会工作报告》，由董事长焦炳华女士代表董事会进行汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,380,164 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会在 2024 年度内，按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定，勤勉尽责地开展监事会各项工作。监事会就 2024 年度工作进行总结，并对 2025 年度的工作做出了部署，编制了《2024 年度监事会工作报
告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,380,164 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

公司独立董事依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》的规定，在任职期间内勤勉尽责，并向董事会作出《独立董事 2024 年度述职报告》。

议案的详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《独立董事 2024 年度述职报告 》（ 公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,380,164 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出……
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