公告日期：2026-03-12

证券代码：833665 证券简称：清大天达 主办券商：开源证券
北京清大天达光电科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三层第七会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长焦炳华女士

6.会议列席人员：公司监事范兆周先生及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》
1.议案内容：

为鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的管理人才和业务骨干，促进公司持续稳定发展，公司董事会提名韩宁宇、吴国华、王梦飞、闫建华、余慧、赵双侠、罗清、孟月、李海伟、王秋海、邓冠卿、贺海亮、曹延龙、雷博鳌、张怀义、张
一、王学峰共计 17 名员工为公司核心员工。

以上公司核心员工由董事会审议通过后向全体员工公示并征求意见，公示期不少于 10 天。公示期限届满后，由公司监事会及独立董事发表明确意见，之后经公司股东会审议通过后最终认定。

议案的详细内容见公司2026年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划（草案）>的议案》
1.议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司业务的快速发展，鼓励及肯定高级管理人员及核心员工在公司发展过程中的贡献，同时充分调动高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和相关业务骨干个人利益有效结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，依据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股权激励和员工持股计划业务办理指南》等有关法律法规、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》的规定，公司制定了《2026 年股权激励计划（草案）》。

本次股权激励计划拟采用股票期权模式，股票来源为回购的本公司股票。
议案的详细内容见公司2026年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京清大天达光电科技股份有限公司 2026 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

关联董事陆峰、段杰回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名公司 2026 年股权激励计划激励对象名单的议案》
1.议案内容：

为鼓励及肯定公司高级管理人员及核心员工在公司发展过程中的贡献，同时充分调动高级管理人员及核心员工的积极性，促进公司的长远发展，公司拟实施2026 年股权激励计划。公司董事会提名董事、总经理陆峰，董事、财务总监、董事会秘书段杰，以及核心员工韩宁宇、吴国华、王梦飞、闫建华、余慧、赵双侠、罗清、孟月、李海伟、王秋海、邓冠卿、贺海亮、曹延龙、雷博鳌、张怀义、张一、王学峰，共计 19 人为本次股权激励计划的激励对象。

以上激励对象由董事会审议通过后向全体员工公示并征求意见，公示期不少于 10 天。公示期限届满后，由公司监事会及独立董事发表明确意见，后续提交股东会进行审议。

议案的详细内容见公司2026年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于 2026 年股票期权激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

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