公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-013

证券代码：833665 证券简称：清大天达 主办券商：开源证券

北京清大天达光电科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京清大天达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，俞志鹏、周新鹏在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

俞志鹏先生，独立董事，中国国籍，无境外居留权，1969 年 3 月出生，微
电子硕士。曾任中国兵器工业第二一四研究所工程师、处长、所长助理，中国兵器科学研究院副总工，中兵投资管理有限责任公司产业顾问。现任山东北方中意新材料有限公司董事长、总经理，北京泰中和投资管理有限公司产业总监，北京司雷植保科技有限公司董事，共青城泰中合木投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，嘉兴军融科技有限公司监事。俞志鹏先生作为公司第四届董事会独立董事，任期至 2027 年 6 月。

周新鹏先生，独立董事，中国国籍，无境外居留权，1991 年 11 月出生，法
律硕士（法学），执业律师。曾任北京市君致律师事务所律师，国投泰康信托有限公司合规经理，冠新软件股份有限公司独立董事。现任北京市君致律师事务所律师、合伙人。周新鹏先生作为公司第四届董事会独立董事，任期至 2027 年 6月。

公告编号：2026-013

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了3次董事会会议、2次股东会会议。独立董事俞志鹏、周新鹏会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

俞志鹏 3 3 0 0 否 0

周新鹏 3 3 0 0 否 1

三、 发表独立意见情况

独立董事俞志鹏、周新鹏对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

1.《关于 2024 年度不进行利润分

配的议案》

2.《关于预计 2025 年日常性关联

交易的议案》

3.《关于使用公司及子公司闲置自

有资金购……
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