公告日期：2025-08-22

证券代码：833669 证券简称：携泰健康 主办券商：国元证券
携泰健康科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

股东大会 股东会

辞职 辞任

第三条 公司系由安徽汤臣倍健 第三条 公司系由安徽汤臣倍健保
保健品推广服务有限公司以经审计的 健品推广服务有限公司以经审计的净 净资产折股整体变更设立，经合肥市 资产折股整体变更设立，经合肥市工商 工商行政管理局注册登记，现统一社 行政管理局注册登记，现统一社会信用
会信用代码为 代码为“913401006789289106”。公司
“913401006789289106”。 于 2015 年 9 月 29 日在全国中小企业股
份转让系统挂牌。

第八条 公司董事长为公司的法 第八条 代表公司执行公司事务的
定代表人。 董事为公司的法定代表人，由董事会选

举产生。

担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法
定代表人辞任之日起 30 日内确定新的
法定代表人。

第十条 本公司章程自生效之日 第十一条 本公司章程自生效之日
起,即成为规范公司的组织与行为、公 起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关 司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、 系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、 法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定 监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商 的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，依据本章程，股东可以起诉股 不成的，依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总 东，股东可以起诉公司董事、监事、高经理和其他高级管理人员，股东可以起 级管理人员，股东可以起诉公司，公司诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 可以起诉股东、董事、监事、高级管理事、总经理和其他高级管理人员。 人员。

第十一条 本章程所称其他高级管 第十二条 本章程所称高级管理人
理人员是指公司的副总经理、总经理助 员是指公司的总经理、副总经理、总经
理、董事会秘书、财务负责人。 理助理、董事会秘书、财务负责人。

第十七条 公司发行的股份,在中 第十八条 公司发行的股份, 在
国证券登记结算有限责任公司集中存 全国中小企业股份转让系统（以下简称
管。 “全国股转系统”）挂牌并公开转让后，
在中国证券登记结算有限责任公司集
中存管。

第二十条 公司或公司的子公司 第二十一条 公司或公司的子公
（包括公司的附属企业）不以赠与、垫 司（包括公司的附属企业）不得以赠与、
资、担保、补偿或贷款等形式，对购……
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