公告日期：2019-08-08

公告编号：2019-019

证券代码：833670 证券简称：易康云 主办券商：天风证券

易康云（北京）健康科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 8 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 2 日

5. 会议主持人：唐明全
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议 事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

公告编号：2019-019

（一） 审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2019 年 8 月 8 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告编号为2019-018 的《易康云（北京）健康科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《追认关联交易》议案
1.议案内容：

现追认公司 2019 年上半年关联交易：

为解决公司阶段性流动资金需求，公司向北京易康盛世科技有限公司借款，本次关联的情况如下:

关联方 交易内容 交易金额

北京易康盛世 借款 450,000.00 元

科技有限公司

（出借方）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-019

议案涉及关联交易事项，但无关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《易康云（北京）健康科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

易康云（北京）健康科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 8 日

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