
公告日期:2019-08-08
公告编号:2019-019
证券代码:833670 证券简称:易康云 主办券商:天风证券
易康云(北京)健康科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 8 月 8 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 2 日
5. 会议主持人:唐明全
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议 事规则》等有关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
公告编号:2019-019
(一) 审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
本议案内容详见公司于 2019 年 8 月 8 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告编号为2019-018 的《易康云(北京)健康科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《追认关联交易》议案
1.议案内容:
现追认公司 2019 年上半年关联交易:
为解决公司阶段性流动资金需求,公司向北京易康盛世科技有限公司借款,本次关联的情况如下:
关联方 交易内容 交易金额
北京易康盛世 借款 450,000.00 元
科技有限公司
(出借方)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2019-019
议案涉及关联交易事项,但无关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《易康云(北京)健康科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
易康云(北京)健康科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 8 日
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