公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-010

证券代码：833671 证券简称：邦诚电信 主办券商：申万宏源
上海邦诚电信技术股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 9：00。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2020-010

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833671 邦诚电信 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京天驰君泰律师事务所上海分所房隐、张宇晴律师。
（七）会议地点

上海邦诚电信技术股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

议案内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网上上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2020-008。（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

议案内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网上上披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2019-009。（三）审议《2019 年年度报告及摘要》议案

议案内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网上上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2020-008。（四）审议《2019 年度财务决算报告》议案

议案内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网上上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2020-008。（五）审议《2020 年度财务预算报告》议案

公告编号：2020-010

议案内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网上上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2020-008。（六）审议《2019 年度权益分派方案》议案

议案内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网上上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2020-008。（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

议案内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网上上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2020-008。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由……
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