公告日期：2020-05-18

上海邦诚电信技术股份有限公司

章程

二〇二〇年五月

第一章 总则...... 3
第二章 公司宗旨和经营范围......4
第三章 股份...... 4
第一节 股份的发行 ......4
第二节 股份增减和回购 ......5
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会......7
第一节 股东...... 7
第二节 股东大会...... 10
第三节 股东大会提案 ...... 17
第四节 股东大会决议 ...... 17
第五章 董事会 ...... 20
第一节 董事...... 20
第二节 董事会的组成、职权和议事规则...... 23
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 28
第七章 监事会 ...... 31
第一节 监事...... 31
第二节 监事会的组成、职权和议事规则...... 32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 33
第一节 财务会计制度 ...... 33
第二节 内部审计...... 34

第三节 会计师事务所的聘任...... 35
第九章 通知和公告 ...... 35
第十章 合并、分立、解散和清算 ...... 36
第一节 合并或分立 ...... 36
第二节 解散和清算 ...... 37
第十一章 关联交易...... 39
第十二章 信息披露与中小股东利益保护 ...... 41
第一节 信息披露...... 41
第二节 中小股东利益保护...... 42
第十三章 修改章程...... 44
第十四章 附则 ...... 44

上海邦诚电信技术股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护上海邦诚电信技术股份有限公司（“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）颁发的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 1 号-信息披露》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国中小企业股份转让系统”）颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关法律、法规规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》成立的股份有限公司，经上海市市场监督管理局核准，由上海邦诚电信技术有限公司整体变更设立，并取得企业法人营业执照。
第三条 公司名称：上海邦诚电信技术股份有限公司。

第四条 公司住所：上海市普陀区真南路 500 号 147 幢 409 室。

第五条 公司注册资本：人民币 2348.9 万元，等额划分为 2348.9 万股，已由
公司股东全额缴足。
第六条 公司采取发起设立方式设立。公司股东姓名或名称、出资额、出资时间、出资方式及比例另制定股东名册置备于公司。
第七条 公司经营期限：永久存续。
第八条 总经理为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以向公司所在的法院起诉。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 公司宗旨和经营范围

第十二条 公司的宗旨是：公司视质量安全为生命，对技术、安全精益求精，力行“精于专，成于信”的承诺，为客户提供安全专业的产品和服务。
第十三条 公司经营范围是：电信科技、电子产品及计算机网络系统领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（以上均除专项），电子产品设计、生产（限分支机构经营），计算机网络系统设计，销售：通讯设备（除卫星广播电视地面接收设施）、仪器仪表、办公设备、电缆。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展……
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