公告日期：2025-03-26

公告编号：2025-006

证券代码：833672 证券简称：中创洁能 主办券商：开源证券
中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南区金地九溪公馆 8 号楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数45,066,600 股，占公司有表决权股份总数的 66.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-006

4.公司高级管理人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度的日常经营需要，公司对 2025 年度的日常性关联交易做出预计。详见公司于
2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东陈明先生及张立伟先生回避表决。
（二）审议否决《关于对外提供借款的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年3月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司对外提供借款的公告》（公告编号：2025-001）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
45,066,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

公告编号：2025-006

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 26 日

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