公告日期：2025-05-22

证券代码：833672 证券简称：中创洁能 主办券商：开源证券
中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

辽宁省沈阳市浑南区金地九溪公馆 8 号楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈明先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数45,066,600 股，占公司有表决权股份总数的 66.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司<2024 年度董事会工作报告>》

1.议案内容：

按照公司章程规定，董事会需在年度股东大会召开时，向股东大会提交年度工作报告。现公司董事会依照 2024 年的实际工作内容，制定《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，请各位股东对其内容进行讨论评估。

2.议案表决结果：

普通股同意股数45,066,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于审议公司<2024 年度监事会工作报告>》

1.议案内容：

按照公司章程规定，监事会需在年度股东大会召开时，向股东大会提交年度工作报告。现公司监事会依照 2024 年的实际工作内容，制定《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，请各位股东对其内容进行讨论评估。

2.议案表决结果：

普通股同意股数45,066,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于审议公司<2024 年年度报告及摘要>》

1.议案内容：

依照全国中小企业股份转让系统的规定，公司制定《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司 2024 年年度报告》及《2024 年度报告摘要》，股东会对其内
容进行讨论评估。详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）以及《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数45,066,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于审议公司<2024 年度财务决算方案>》

1.议案内容：

根据公司财务部提交的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司 2024 年度财务决算方案》，请股东对其内容进行讨论评估。

2.议案表决结果：

普通股同意股数45,066,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回……
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